MikaDeze platformen voor de uitwisseling van cryptomunten zijn naar verluidt illegaal actief in het land, aldus de FIU.
De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft afgelopen donderdag het Indiase ministerie van Elektronica en Informatietechnologie gevraagd om 9 sites van cryptocurrency exchanges Binance, Kucoin, Huobi, Gate.io, Kraken, Bittrex, MEXC Global, Bitsamp en Bitfinex te blokkeren. Dit volgt op een vaststelling van illegale activiteiten door de financiële waakhond van het land, meldt Decrypt.
“Virtual Digital Asset Service Providers (VDA SPs) die actief zijn in India moeten geregistreerd zijn bij de FIU IND als een rapporterende entiteit en voldoen aan alle verplichtingen onder de Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA),” leest de verklaring van het agentschap.
Tot nu toe heeft de Indiase Financial Intelligence Unit slechts 31 aanbieders van virtuele digitale activa geregistreerd. De hierboven genoemde 9 platforms hebben geen vergunning om in het land te opereren, maar hebben desalniettemin een groot aantal Indiase investeerders aangetrokken.
En trouwens, het is de moeite waard om erop te wijzen dat India op de eerste plaats staat in de Top 20 van Chainalysis’ 2023 Global Cryptocurrency Adoption Index.
In dit soort situaties vindt de FIU het nodig om de URL van deze populaire exchanges te blokkeren. Dit alles maakt het dagelijks leven van Indiase handelaren, die al gedwongen zijn om 1% belasting te betalen op verkochte cryptocurrencies, nog ingewikkelder.
_
Volg Be-Crypto op Facebook en X om geen enkel nieuws te missen.
