MikaHet Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Binance ervan beschuldigd Hamas en andere terroristische organisaties in staat te stellen hun activiteiten ongestraft te financieren.
Changpeng Zhao, alias CZ, is van zijn troon gevallen. Nadat hij schuldig pleitte aan het witwassen van geld in een federale rechtbank in Seattle, moest de grote man van Binance afscheid nemen. En dat is nog niet alles, hij moest een boete van $50 miljoen betalen om op borgtocht vrij te komen. Het bedrijf dat hij in 2017 oprichtte, moest een cheque van $4,3 miljard overmaken aan het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) om permanente sluiting te voorkomen.
In een recent persbericht van het Amerikaanse ministerie van Financiën wees de Amerikaanse overheid Binance op het gebrek aan beveiligingsprogramma’s die verdachte transacties van terroristische groeperingen zoals Hamas, Al Qaida, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Islamitische Staat Irak en Syrië (ISIS) kunnen voorkomen.
“Binance kneep een oogje dicht voor haar wettelijke verplichtingen om winst te maken. Door haar opzettelijke nalatigheid konden terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers geld ontvangen via haar platform,” merkte Janet Yellen, secretaris van het ministerie van Financiën, op.
Dit is niet de eerste keer dat Binance wordt gebruikt door terroristische organisaties zoals Hamas. Bloomberg heeft onthuld dat Samuel Lim, voormalig hoofd compliance van het cryptocurrency platform, eerder heeft gesproken over “kleine bedragen” die zijn gebruikt om onder andere “een AK47 te kopen met $600” in 2019. Dit is zonder rekening te houden met de andere faciliteiten die worden geboden aan landen die door het Westen worden gesanctioneerd, zoals Rusland, Syrië en Noord-Korea.
_
Volg Be-Crypto op Facebook en X om geen enkel nieuws te missen.
